安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章 程》等有关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事， 承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审 阅楚江新材了《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 及摘要》（下称“员工持股计划”） 有关资料后，发表独立意见如下： 1、 未发现公司存在中国***《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形； 2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形； 3、 公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计 划的情形； 4、 公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制， 健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的 持续发展； 5、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定 回避表决；董事会审议和决策程序合法、合规。 因此，楚江新材我们同意公司实施第二期员工持股计划，并将员工持股计 划有关议案提交股东大会审议。 -1- 独立董事：龚寿鹏、柳瑞清 、许立新 二〇一七年六月十三日 -2-
（图片来源网络，侵删）
