证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-42 证券代码:122319 证券简称:13 京能 02 北京京能电力股份有限公司 关于变更公司董事京能电力的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏京能电力，并对其内容京能电力的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议京能电力，审议通过《关于变更公司第 五届董事会董事的议案》。 公司董事会同意朱炎先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，并经股东方北京能源集团有限责任公司推 荐，公司董事会同意提名孟文涛先生为公司董事会董事候选人，任期 至公司第五届董事会任期届满为止。 公司独立董事发表京能电力了同意的独立意见。 公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将 该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司 二〇一七年六月二十七日
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