本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整海立得，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年7月24日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出海立得，会议于2023年7月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名海立得，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》。
公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目（以下简称“本项目”），同时本项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的公告》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金6,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得酒店管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码海立得：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-038
浙江海利得新材料股份有限公司
关于在越南实施年产1.8万吨高性能
轮胎帘子布项目暨越南生产基地
扩建的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目（以下简称“本项目”），同时本项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、项目建设情况
1、项目名称：浙江海利得新材料股份有限公司在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目
2、建设地点：越南西宁省福东工业园
3、建设内容：本项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。
4、建设规模：年产高性能轮胎帘子布1.8万吨的生产能力
5、投资估算：项目总投资约5,200万美元。
6、资金来源：该项目为公司自筹资金项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、实施的可行性概述：（1）本项目符合我国境外投资政策，有助于充分发挥越南投资优势，在推动越南产业升级的同时，增强我国化纤工业国际竞争力；有利于企业加速国际化进程，抢抓市场高成长机遇，努力创造良好的经济效益，项目实施是必要的。（2）公司是专业生产轮胎帘子布的企业，拥有国内先进的研发生产团队、生产工艺和生产线，现有年产6万吨轮胎帘子布产能。本项目可依托公司专业技术、管理人员储备及帘子布产业优势，因此管理、技术和市场有保障，同时公司在越南投资建设的年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的成功实施也为本项目的投资建设提供了借鉴。
三、对公司的影响
公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目暨越南生产基地扩建，是公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，也是公司进一步落实国家“一带一路”倡议、完善公司国际化产能布局的重要举措，符合公司战略发展规划，一方面有利于公司通过国际产能合作进行生产力及优质资源全球配置，利用越南地区要素成本优势，提升企业在高端化学纤维领域的规模实力，加快推进企业的国际化进程，有利于公司实现产能全球优化调整。另一方面，有利于降低国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力，为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础。
本次投资的资金来源于公司的自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
四、项目实施存在的风险
越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注国际贸易摩擦动向、越南外贸形势及进出口政策变化，积极稳健开展生产运营，根据业务发展需求分步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-039
浙江海利得新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
1、2019年5月31日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变
更公司总部大楼项目实施方案的议案》，为充分利用公司总部大楼资产，同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司，并与六洲酒店管理（上海）有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目（以下简称“酒店项目”）。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上披露的《关于变更公司总部大楼项目实施方案的公告》（公告编号：2019-046号）。
2、目前，该酒店项目工程即将完成，为了该项目运营工作的顺利开展，公司拟以自有资金6,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得酒店管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：浙江海利得酒店管理有限公司
注册资本：人民币6,000万元
注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道钱江西路218号（自主申报）
法定代表人：杨晓嵩
企业类型： 有限责任公司
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品互联网销售；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；洗浴服务；结汇、售汇业务；出版物零售；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；体育用品及器材零售；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；票务代理服务；停车场服务；打字复印；翻译服务；商务代理代办服务；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；家政服务；养生保健服务（非医疗）；美甲服务；洗染服务；日用百货销售；礼品花卉销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：浙江海利得新材料股份有限公司持有100%股权。
（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了公司酒店项目后期的运营管理。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将引进有经验的酒店管理方进行合作，共同管理运营该项目。
本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日
本版导读
