证券代码世嘉科技：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-032 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会世嘉科技的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整世嘉科技，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议，会议决定于2017年4月28日 10:00时召开2016年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司 已于2017年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。现就本次股东大会相关事 项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，具 体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）10:00 网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年4月28日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票时间： 2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托世嘉科技他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出 现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年 4 月 21 日（星期五）。 7、出席对象： （1）截至 2017 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：苏州市高新区塘西路28号 苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》 5、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 8、审议《关于补选公司董事的议案》 上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职， 并提交《独立董事 2016 年度述职报告》，述职报告已于 2017 年 4 月 7 日公告在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案均已经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第八次 会 议 审 议 并 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 7 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十一 次会议的公告》（公告编号：2017-016）、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届 监事会第八次会议的公告》（公告编号：2017-018）。 议案《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》的具体内容详见 2017 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告摘要》（公 告编号 2017-014）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-015）；议案《关于 2016 年度利润分配预案的议案》的具体内容详见 2017 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-019）；议案《关于补选公司董事的议案》的具体内容详见 2017 年 4 月 7 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公 告编号 2017-021）、关于补选公司董事的公告的补充说明》公告编号 2017-025）。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响 中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。上述议案中的《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关 于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的 议案》、《关于补选公司董事的议案》四个议案将对中小投资者的表决单独计票， 单独计票结果将及时公开披露。 三、议案编码 本次股东大会议案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票议案）： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 √ 2.00 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》 √ 5.00 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 √ 8.00 《关于补选公司董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一）会议登记事项 1、现场登记时间：2017年4月27日（上午8:30－11:30，下午13:00－17:00） 2、登记地点及信函邮寄地点：苏州市高新区塘西路28号 苏州市世嘉科技股份有限公司证券部 邮编：215151 联系电话：0512-66161736 传真：0512-68223088 3、登记办法： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证 明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理 登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办 理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股 东账户卡办理登记。 （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取 在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股 东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》，以便登 记确认。传真及信函应在2017年4月27日17:00前送达公司证券部，信函上请 注明“出席股东大会”字样。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。 （二）会议联系方式 联系电话：0512-66161736 传真：0512-68223088 联系地址：苏州市高新区塘西路28号 苏州市世嘉科技股份有限公司证券部 邮政编码：215151 联系人：姚跃文 电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com （三）其他事项 本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 2、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 特此公告。 相关附件： 附件一、《参加网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 附件三、《股东大会参会登记表》 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十四日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下: 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 √ 2.00 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》 √ 5.00 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 √ 8.00 《关于补选公司董事的议案》 √ （2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 日下午 3：00，结束 时间为 2017 年 4 月 28 日下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 4 月 28 日召开 的苏州市世嘉科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议 结束之日止。 本人对该次股东大会审议的议案表决意见如下： 表决意见 议案编码 议案名称 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 1.00 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 2.00 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 3.00 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 4.00 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》 5.00 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 7.00 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 8.00 《关于补选公司董事的议案》 注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两 项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。 委托人（签名/盖章）： 受托人（签名）： 法人股东法定代表人签名： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持有股份数： 年 月 日 附件三： 苏州市世嘉科技股份有限公司 股东大会参会登记表 自然人股东姓名 身份证号码 /法人股东名称 /营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 备注：
