证券代码000961：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-056 江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会000961的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会 公司六届董事会第五十六次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公 司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合 《公司法》、中国***《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 2：00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017 年 5 月 15 日下午 15:00）至投票结 束时间（ 2017 年 5 月 16 日下午 15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络 表决方式中的一种。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 9 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2017 年 5 月 9 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏海门市上海路 899 号中南大厦 2006 会议室 二、会议审议事项 1、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》； 2、《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年度利润分配的预案》; 3、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年年度报告和年度报告摘要》； 4、 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》； 4.1、《2017年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有 限公司）向公司提供施工劳务》； 4.2、《2017 年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提 供施工劳务》； 4.3、《2017 年江苏中南物业服务有限公司及其子公司向公司提供物业服 务》； 4.4、《2017 年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交 易》； 4.5、《江苏中南物业服务有限公司及其子公司日常关联交易超额补充确认》 5、 《江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建筑产业集团有限责 任公司提供保全担保的议案》； 6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》; 7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》; 8、 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司监事会换届选举监事的议 案》。 9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》； 10、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 年度薪酬的议案》； 11、《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方 2017 年度财务资助的议案》； 12、《江苏中南建设集团股份有限公司关于向控股股东支付担保费关联交易 的议案》； 13、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议 案》； 14、《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。 议案 7 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 上述议案中议案6、7、8在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决，其 中应选非独立董事8人、独立董事4人，监事2人，特别提示：股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。 具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的所有提 100 √ 案 非累积投票提案 江苏中南建设集团股份有限公司 2016 1.00 √ 年度董事会工作报告 江苏中南建设集团股份有限公司 2016 2.00 √ 年度利润分配的预案 3.00 江苏中南建设集团股份有限公司 2016 √ 年年度报告和年度报告摘要 江苏中南建设集团股份有限公司关于 4.00 2016 年度关联交易执行情况及 2017 √ 年度日常关联交易预计的议案 2017 年金丰环球装饰工程（天津）有 4.01 限公司（江苏中南装饰工程有限公司） √ 向公司提供施工劳务 2017 年北京城建中南土木工程集团有 4.02 限公司及下属子公司向公司提供施工 √ 劳务 2017 年江苏中南物业服务有限公司向 4.03 √ 公司提供物业服务 2017 年中南控股集团及其子公司与公 4.04 √ 司发生的日常性经营关联交易 江苏中南物业服务有限公司及其子公 4.05 √ 司日常关联交易超额补充确认 江苏中南建设集团股份有限公司关于 5.00 为江苏中南建筑产业集团有限责任公 √ 司提供保全担保的议案 累积投票提案 关于公司董事会换届选举非独立董事 6.00 应选人数（8）人 的议案 6.01 选举陈锦石为公司第七届董事会董事 √ 6.02 选举鲁贵卿为公司第七届董事会董事 √ 6.03 选举智刚为公司第七届董事会董事 √ 6.04 选举陈小平为公司第七届董事会董事 √ 6.05 选举陈昱含为公司第七届董事会董事 √ 6.06 选举钱军为公司第七届董事会董事 √ 6.07 选举李若山为公司第七届董事会董事 √ 6.08 选举涂子沛为公司第七届董事会董事 √ 关于公司董事会换届选举独立董事的 7.00 应选人数（4）人 议案 选举金德钧为公司第七届董事会独立 7.01 √ 董事 选举黄峰为公司第七届董事会独立董 7.02 √ 事 选举倪俊骥为公司第七届董事会独立 7.03 √ 董事 选举曹益堂为公司第七届董事会独立 7.04 √ 董事 8.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选人数（2）人 选举陆建忠先生为公司第七届监事会 8.01 √ 监事 选举张建兵先生为公司第七届监事会 8.02 √ 监事 非累积投票提案 江苏中南建设集团股份有限公司关于 9.00 √ 修改《公司章程》的议案 江苏中南建设集团股份有限公司关于 10.00 公司董事、监事、高级管理人员年度 √ 薪酬的议案 江苏中南建设集团股份有限公司关于 11.00 接受公司控股股东及其关联方 2017 √ 年度财务资助的议案 江苏中南建设集团股份有限公司关于 12.00 向控股股东支付担保费关联交易的议 √ 案 江苏中南建设集团股份有限公司关于 13.00 √ 续聘财务及内控审计机构的议案 江苏中南建设集团股份有限公司 2016 14.00 √ 年度监事会工作报告 四、会议登记等事项 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3、登记时间： 2017 年 5 月 10 日至 5 月 15 日之间，每个工作日上午 8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）； 4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室； 5、会议联系方式： 联系地址：江苏省海门市上海路 899 号 722 室 邮政编码： 226100 联系电话：（0513）68702888 传 真：（0513）68702889 联 系 人：张伟 6、注意事项：（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天 （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于 买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流 程详见附件1。 六、备查文件 1、中南建设六届董事会五十六次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 附件1：参加网络投票的具体操作程序 附件2：授权委托书 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十四日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360961 2、投票简称：中南投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为8位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8 股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年 5 月 16 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日（现场股东大会 召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股东大会结束 当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设 集团股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权： 一、 本次股东大会提案表决意见 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 总议案：除累积投票提 100 √ 案外的所有提案 非累积投 票提案 江苏中南建设集团股份有 1.00 限公司 2016 年度董事会工 √ 作报告 江苏中南建设集团股份有 2.00 限公司 2016 年度利润分配 √ 的预案 江苏中南建设集团股份有 3.00 限公司 2016 年年度报告和 √ 年度报告摘要 江苏中南建设集团股份有 限公司关于 2016 年度关联 4.00 √ 交易执行情况及 2017 年度 日常关联交易预计的议案 2017 年金丰环球装饰工程 （天津）有限公司（江苏中 4.01 √ 南装饰工程有限公司）向公 司提供施工劳务 2017 年北京城建中南土木 工程集团有限公司及下属 4.02 √ 子公司向公司提供施工劳 务 2017 年江苏中南物业服务 4.03 有限公司及其子公司向公 √ 司提供物业服务 2017 年中南控股集团及其 4.04 子公司与公司发生的日常 √ 性经营关联交易 2016 年江苏中南物业服务 4.05 √ 有限公司及其子公司日常 关联交易超额补充确认 江苏中南建设集团股份有 限公司关于为江苏中南建 5.00 √ 筑产业集团有限责任公司 提供保全担保的议案 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 关于公司董事会换届选举 6.00 应选人数（8）人 非独立董事的议案 选举陈锦石先生为公司第 6.01 √ 七届董事会董事 选举鲁贵卿先生为公司第 6.02 √ 七届董事会董事 选举智刚先生为公司第七 6.03 √ 届董事会董事 选举陈小平先生为公司第 6.04 √ 七届董事会董事 选举陈昱含女士为公司第 6.05 √ 七届董事会董事 选举钱军先生为公司第七 6.06 √ 届董事会董事 选举李若山先生为公司第 6.07 √ 七届董事会董事 选举涂子沛先生为公司第 6.08 √ 七届董事会董事 关于公司董事会换届选举 7.00 应选人数（4）人 独立董事的议案 选举金德钧先生为公司第 7.01 √ 七届董事会独立董事 选举黄峰先生为公司第七 7.02 √ 届董事会独立董事 选举倪俊骥先生为公司第 7.03 √ 七届董事会独立董事 选举曹益堂先生为公司第 7.04 √ 七届董事会独立董事 关于公司监事会换届选举 8.00 应选人数（2）人 监事的议案 选举陆建忠先生为公司第 8.01 √ 七届监事会监事 选举张剑兵先生为公司第 8.02 √ 七届监事会监事 非累计投 票提案 江苏中南建设集团股份有 9.00 限公司关于修改《公司章 √ 程》的议案 江苏中南建设集团股份有 限公司关于公司董事、监 10.00 √ 事、高级管理人员年度薪酬 的议案 江苏中南建设集团股份有 限公司关于接受公司控股 11.00 √ 股东及其关联方 2017 年度 财务资助的议案 江苏中南建设集团股份有 12.00 限公司关于向控股股东支 √ 付担保费关联交易的议案 江苏中南建设集团股份有 13.00 限公司关于续聘财务及内 √ 控审计机构的议案 江苏中南建设集团股份有 14.00 限公司 2016 年度监事会工 √ 作报告 本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐号： 委托人持股数： 委托人持有股份性质： 委托人签名（或盖章） 日期： 年 月 日 回 执 截止 2017 年 5 月 9 日，000961我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限 公司股票 股，拟参加公司 2016 年年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（盖章） 注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
