证券代码东华能源股票：002221 证券简称东华能源股票：东华能源 公告编号：2017-049 东华能源股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会东华能源股票的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整东华能源股票，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第九次会 议审议通过，提请召开 2017 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2017 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017年6月8 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2017 年 6 月 27 日下午：14：30—16：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年6月27日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一 表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的， 1 表决结果以第一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记日：2017年6月20日。 7、出席对象 （1）于2017年6月20日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫 气路 1 号） 二、会议审议事项 1、《关于<东华能源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 2、《关于<东华能源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。其中第 1-3 项议案应由 股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时 公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公 司 5%以上股份股东以外的股东。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上 市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股 东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿， 公司全体独立董事一致同意由独立董事鲁毅先生向公司全体股东征集本次股东 大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2017 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华能源股份 有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。 2 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的所 100 √ 有提案 非累积投票提案 《关于<东华能源股份有限公司 2017 1.00 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √ 摘要的议案》 《关于<东华能源股份有限公司 2017 2.00 年限制性股票激励计划实施考核管理 √ 办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 3.00 √ 股权激励相关事宜的议案》 四、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042 信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会" 字样。 3、登记时间：2017 年 6 月 26 日 9:00-16:30。 4、会务联系人：董事会办公室，黎书文、陈圆圆。 联系电话：025-86819806，传真 025-86771021 通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编： 210042 5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 3 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 8 日 4 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362221。 2、投票简称：“东华投票”。 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草 议案一 1.00 案）>及其摘要的议案》 《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实 议案二 2.00 施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 议案三 3.00 案》 股东大会“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编 码为 100。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表 对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议 案 2 中子议案②，依此类推。 （2）填报表决意见或选举票数。 本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 5 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 26 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 附件二： 授 权 委 托 书 致：东华能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公 司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 本次股东大会提案表决意见表 （以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示） 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投 票 总议案：除累积投票提案外 100 √ 的所有提案 非累积投票 提案 《关于<东华能源股份有限 公司 2017 年限制性股票激 1.00 √ 励计划（草案）>及其摘要 的议案》 《关于<东华能源股份有限 公司 2017 年限制性股票激 2.00 √ 励计划实施考核管理办法> 的议案》 《关于提请股东大会授权 3.00 董事会办理股权激励相关 √ 事宜的议案》 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人证件证号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 7
